Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements

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Resumen

Sumérjase en el mundo del Anti Lavado de Dinero (AML) y la Contrarrestación de la Financiación del Terrorismo (CFT) con este curso integral diseñado para bancos e instituciones financieras. Ofrecido por Udemy, este programa abarca requisitos críticos de cumplimiento cruciales para mantener la integridad legal y financiera.

Ya sea que trabaje en derecho, gestión de riesgos o regulación financiera, este curso proporciona perspectivas invaluables sobre las complejidades de las prácticas de AML y CFT. Amplíe su experiencia y cumpla con los estándares regulatorios con facilidad.

Categorías:

  • Cursos de Derecho
  • Cursos de Gestión de Riesgos
  • Cursos de Cumplimiento
  • Cursos de Anti-Lavado de Dinero
  • Cursos de Regulaciones Financieras

Únase a este curso cuidadosamente seleccionado en Udemy y manténgase a la vanguardia en el ámbito del cumplimiento y la seguridad financiera.

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