Todos los cursos actuales de Anti-Money Laundering Courses en 2024
3 Cursos
Excel Data Analytics in AML Financial Intelligence Analysis
Descubre el poder del Análisis de Datos con Excel en el Análisis de Inteligencia Financiera AML con nuestro curso integral ofrecido por Udemy. Profundiza en la aplicación de Excel en los críticos campos del Análisis y las Investigaciones de Antilavado de Dinero (AML) y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). Este curso es una herram.
Udemy
Paid Course
2-3 hours
On-Demand
AML Case Investigation Skills
Udemy ofrece un curso especializado diseñado para mejorar tu competencia en Habilidades de Investigación de Casos AML. Profundiza en los esenciales de llevar a cabo investigaciones AML exhaustivas, elaborando narrativas de casos de calidad y presentando eficazmente Informes de Transacciones Sospechosas (STRs). Este curso es perfecto para individ.
Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements
Sumérjase en el mundo del Anti Lavado de Dinero (AML) y la Contrarrestación de la Financiación del Terrorismo (CFT) con este curso integral diseñado para bancos e instituciones financieras. Ofrecido por Udemy, este programa abarca requisitos críticos de cumplimiento cruciales para mantener la integridad legal y financiera.
Ya sea que trabaje e.
