Gestión Global de Patrimonios: Apertura de Cuentas, Incorporación, KYC

Resumen

Gestión Global de Patrimonios y Banca Privada:

Apertura de Cuentas, Incorporación de Clientes, KYC, Cumplimiento. por MTF Institute Lo que aprenderás:

Gestión Global de Patrimonios, Banca Privada, Apertura de Cuentas, Incorporación de Clientes, Conozca a su Cliente KYC, Asignación de Patrimonios en el Mundo, Apertura de una Cuenta en un Banco, Proceso de Incorporación de Clientes, Socios e Intermediarios Financieros Bienvenido al programa:

Gestión Global de Patrimonios y Banca Privada:

Apertura de Cuentas, Incorporación de Clientes, KYC, Cumplimiento. por MTF Institute Curso proporcionado por MTF Institute of Management, Technology and Finance MTF es un instituto global de educación e investigación con sede en Lisboa, Portugal, enfocado en la educación híbrida (presencial y en línea) en áreas de:

Negocios y Administración, Ciencia y Tecnología, Banca y Finanzas. Centro de I+D de MTF enfocado en actividades de investigación en áreas de:

Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Ciencia de Datos, Big Data, WEB3, Blockchain, Criptomonedas y Activos Digitales, Metaversos, Transformación Digital, Fintech, Comercio Electrónico, Internet de las Cosas.

MTF es el socio oficial de:

IBM, Intel, Microsoft, miembro de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa. MTF está presente en 210 países y ha sido elegido por más de 510 000 estudiantes.

Agenda Asignación de Patrimonios en el Mundo, Socios e Intermediarios Financieros, Apertura de una Cuenta en un Banco o Proceso de Incorporación de Clientes. ¿Quieres construir una carrera global en Gestión de Patrimonios, Banca Privada y Cumplimiento?

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Barbara Gutsch (más de 15 años de experiencia internacional en banca y finanzas, incluyendo más de 7 años en banca privada suiza como gerente de riesgos y cumplimiento) y Olga Margolin (más de 17 años en la industria de la banca privada suiza, como alta ejecutiva y propietaria de negocio, gestionando relaciones con clientes internacionales). La Gestión Global de Patrimonios y la Banca Privada (GWMPB) son servicios financieros especializados dirigidos a individuos de alto patrimonio neto (HNWIs) y a individuos de ultra alto patrimonio neto (UHNWIs).

Estos servicios van más allá de la banca tradicional y abarcan un conjunto integral de soluciones financieras adaptadas a las necesidades y objetivos únicos de los clientes adinerados. La Gestión Global de Patrimonios se centra en gestionar y aumentar la riqueza de los HNWIs a través de una diversidad de estrategias de inversión, incluida la gestión de carteras, asignación de activos, gestión de riesgos y planificación financiera.

Este enfoque holístico busca preservar y mejorar la riqueza de los clientes a largo plazo, mientras aborda sus objetivos financieros específicos, como la planificación de la jubilación, planificación patrimonial y optimización fiscal. La Banca Privada ofrece servicios bancarios personalizados a HNWIs y UHNWIs.

Estos servicios incluyen soluciones bancarias a medida, oportunidades de inversión exclusivas, servicios de conserjería y acceso a un gerente de relaciones dedicado que comprende sus circunstancias financieras únicas y aspiraciones. Los bancos privados a menudo actúan como asesores de confianza, guiando a los clientes a través de asuntos financieros complejos y proporcionando soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades en evolución.

Programa de estudio

• Introducción a la Gestión de Patrimonios Globales
Descripción general de la Gestión de Patrimonios Globales y la Banca Privada
Importancia de la Asignación de Patrimonios
• Proceso de Apertura de Cuenta
Pasos para abrir una cuenta bancaria para HNWIs y UHNWIs
Requisitos de Cumplimiento y Documentación
• Incorporación de Clientes
Fases clave del proceso de incorporación
Mejores prácticas para mejorar la experiencia del cliente
• Procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC)
Importancia del KYC en la Gestión de Patrimonios
Marco regulatorio y cumplimiento
• Socios e Intermediarios Financieros
Función y selección de intermediarios financieros
Construcción y mantenimiento de asociaciones estratégicas
• Estrategias de Asignación de Patrimonios
Estrategias de inversión para la preservación y el crecimiento del patrimonio
Gestión de carteras y manejo de riesgos
• Cumplimiento en la Banca Privada
Entorno regulatorio y consideraciones legales
Papel de los gerentes de riesgo y cumplimiento
• Estudios de Caso y Aplicaciones del Mundo Real
Estudios de caso de la banca privada suiza
Desafíos y soluciones del mundo real en la Gestión de Patrimonios Globales
• Conclusión y Revisión del Curso
Conclusiones clave y tendencias futuras
Construyendo una carrera en Gestión de Patrimonios Globales y Banca Privada
• Contribuciones de especialistas como Barbara Gutsch y Olga Margolin sobre sus experiencias en la banca privada suiza.

Enseñado por

MTF Institute of Management, Technology and Finance

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Negocio