Tous les cours actuels de Anti-Money Laundering Courses en 2024
3 Cours
Excel Data Analytics in AML Financial Intelligence Analysis
Découvrez la puissance de l'analyse de données Excel dans l'analyse de l'intelligence financière AML avec notre cours complet proposé par Udemy. Plongez profondément dans l'application d'Excel dans les domaines critiques de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) Analyse et enquêtes. Ce co.
Udemy
Paid Course
2-3 hours
On-Demand
AML Case Investigation Skills
Udemy propose un cours spécialisé conçu pour renforcer votre maîtrise des compétences en enquête sur les cas de LBC. Plongez-vous dans l'essentiel de la conduite d'enquêtes approfondies sur le blanchiment d'argent, de la rédaction de récits de cas de qualité et de la soumission efficace de Déclarations de Transactions Suspectes (DTS). Ce cours e.
Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements
Plongez dans le monde de la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et de la Lutte Contre le Financement du Terrorisme (LCFT) avec ce cours complet conçu pour les banques et les institutions financières. Proposé par Udemy, ce programme couvre les exigences de conformité critiques essentielles pour maintenir l'intégrité légale et financièr.
