Habilidades para la Investigación de Casos de AML (Anti-Lavado de Dinero)

Resumen

Este curso está diseñado para proporcionar a los candidatos un conocimiento profundo de los aspectos prácticos de ser un investigador de AML en Monitoreo de Transacciones. El objetivo de este curso es permitir que los candidatos respondan con confianza preguntas en una entrevista de trabajo para un puesto en el campo, incluyendo la importante pregunta de "¿Por qué deberían contratarlo para un trabajo en el campo de AML sin experiencia previa en la industria?"

Programa de estudio

• Introducción al LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
Panorama de las Regulaciones y Cumplimiento del LAFT
Importancia del LAFT en las Instituciones Financieras
• El Papel de un Investigador de LAFT
Responsabilidades Clave y Tareas Diarias
Habilidades y Cualidades Requeridas
• Entendiendo el Lavado de Dinero
El Proceso de Lavado de Dinero
Indicadores Comunes y Señales de Alerta
• Sistemas de Monitoreo de Transacciones
Introducción al Monitoreo de Transacciones
Cómo los Sistemas Detectan Actividades Sospechosas
• Realizando una Investigación de LAFT
Recolección y Análisis de Datos
Desarrollo de una Hipótesis de Caso
• Técnicas de Investigación
Técnicas de Entrevista y Estrategias de Preguntas
Redacción de Informes y Documentación
• Estudios de Casos y Escenarios de la Vida Real
Análisis de Casos Típicos de LAFT
Desafíos Comunes en las Investigaciones de LAFT
• Comunicando Hallazgos
Preparación de Informes para Uso Interno
Comunicación con las Fuerzas del Orden y Reguladores
• Construyendo una Carrera en LAFT
Responder Preguntas de Entrevista para Roles de LAFT
Caminos y Oportunidades de Avance Profesional
• Conclusión y Evaluación Final
Revisión de Objetivos del Curso
Examen Práctico o Simulación de Entrevista

Enseñado por

Amal Jayasinghe

Asignaturas

Negocios