Habilidades para la Investigación de Casos de AML (Anti-Lavado de Dinero)

Resumen

This course is designed to provide candidates with a thorough knowledge of the practical aspects to being an AML investigator in Transaction Monitoring. The aim of this course is to enable candidates to confidently answer questions at a job interview for a position in the field, including the all-important question of "Why should you be hired for a job in the AML field with no prior experience in the industry?"

Programa

• Introducción al LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
Panorama de las Regulaciones y Cumplimiento del LAFT
Importancia del LAFT en las Instituciones Financieras
• El Papel de un Investigador de LAFT
Responsabilidades Clave y Tareas Diarias
Habilidades y Cualidades Requeridas
• Entendiendo el Lavado de Dinero
El Proceso de Lavado de Dinero
Indicadores Comunes y Señales de Alerta
• Sistemas de Monitoreo de Transacciones
Introducción al Monitoreo de Transacciones
Cómo los Sistemas Detectan Actividades Sospechosas
• Realizando una Investigación de LAFT
Recolección y Análisis de Datos
Desarrollo de una Hipótesis de Caso
• Técnicas de Investigación
Técnicas de Entrevista y Estrategias de Preguntas
Redacción de Informes y Documentación
• Estudios de Casos y Escenarios de la Vida Real
Análisis de Casos Típicos de LAFT
Desafíos Comunes en las Investigaciones de LAFT
• Comunicando Hallazgos
Preparación de Informes para Uso Interno
Comunicación con las Fuerzas del Orden y Reguladores
• Construyendo una Carrera en LAFT
Responder Preguntas de Entrevista para Roles de LAFT
Caminos y Oportunidades de Avance Profesional
• Conclusión y Evaluación Final
Revisión de Objetivos del Curso
Examen Práctico o Simulación de Entrevista

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Impartido por

Amal Jayasinghe

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Materias

Business