Compétences en investigation de cas de LBC

Aperçu

This course is designed to provide candidates with a thorough knowledge of the practical aspects to being an AML investigator in Transaction Monitoring. The aim of this course is to enable candidates to confidently answer questions at a job interview for a position in the field, including the all-important question of "Why should you be hired for a job in the AML field with no prior experience in the industry?"

Programme

• Introduction au LBC (Lutte contre le blanchiment d'argent)
Aperçu des réglementations et de la conformité en matière de LBC
Importance de la LBC dans les institutions financières
• Le rôle d'un enquêteur LBC
Responsabilités clés et tâches quotidiennes
Compétences et qualités requises
• Comprendre le blanchiment d'argent
Le processus de blanchiment d'argent
Indicateurs courants et signaux d'alerte
• Systèmes de surveillance des transactions
Introduction à la surveillance des transactions
Comment les systèmes détectent une activité suspecte
• Mener une enquête LBC
Collecte et analyse des données
Développement d'une hypothèse de cas
• Techniques d'enquête
Techniques d'interview et stratégies de questionnement
Rédaction de rapports et documentation
• Études de cas et scénarios réels
Analyse de cas typiques de LBC
Défis courants dans les enquêtes LBC
• Communiquer les résultats
Préparation de rapports pour usage interne
Communication avec les forces de l'ordre et les régulateurs
• Construire une carrière en LBC
Répondre aux questions d'entretien pour des rôles en LBC
Parcours professionnels et opportunités d'avancement
• Conclusion et évaluation finale
Révision des objectifs du cours
Examen pratique ou simulation d'entretien

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Enseigné par

Amal Jayasinghe

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Matières

Business