Compétences en investigation de cas de LBC

Aperçu

Ce cours est conçu pour fournir aux candidats une connaissance approfondie des aspects pratiques du métier d'enquêteur LBC dans le suivi des transactions. L'objectif de ce cours est de permettre aux candidats de répondre avec assurance aux questions lors d'un entretien d'embauche pour un poste dans le domaine, y compris la question primordiale "Pourquoi devriez-vous être embauché pour un travail dans le domaine de la LBC sans expérience préalable dans l'industrie ?"

Programme

• Introduction au LBC (Lutte contre le blanchiment d'argent)
Aperçu des réglementations et de la conformité en matière de LBC
Importance de la LBC dans les institutions financières
• Le rôle d'un enquêteur LBC
Responsabilités clés et tâches quotidiennes
Compétences et qualités requises
• Comprendre le blanchiment d'argent
Le processus de blanchiment d'argent
Indicateurs courants et signaux d'alerte
• Systèmes de surveillance des transactions
Introduction à la surveillance des transactions
Comment les systèmes détectent une activité suspecte
• Mener une enquête LBC
Collecte et analyse des données
Développement d'une hypothèse de cas
• Techniques d'enquête
Techniques d'interview et stratégies de questionnement
Rédaction de rapports et documentation
• Études de cas et scénarios réels
Analyse de cas typiques de LBC
Défis courants dans les enquêtes LBC
• Communiquer les résultats
Préparation de rapports pour usage interne
Communication avec les forces de l'ordre et les régulateurs
• Construire une carrière en LBC
Répondre aux questions d'entretien pour des rôles en LBC
Parcours professionnels et opportunités d'avancement
• Conclusion et évaluation finale
Révision des objectifs du cours
Examen pratique ou simulation d'entretien

Enseigné par

Amal Jayasinghe

Sujets

Affaires